兴通股份(603209)：2026-002兴通海运股份无限公司关
截至本通知布告披露日，柯文理先生间接持有公司股份11，760，000股，占公司总股本的3。62%，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
董事会各特地委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。期间若有委员不再担任公司董事，将同时得到特地委员会委员的资历。上述董事会简历详见附件。
截至本通知布告披露日，陈兴明先生间接持有公司79，135，000股股票，张文进先生间接持有公司16，800，000股股票，王良华先生间接持有公司12，600，000股股票，后续将继续严酷恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令律例及相关许诺。
MANAGEMENTPTE。LTD。董事；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司董事长、总司理，任期三年。
公司第三届董事会均合适相关法令律例、规范性文件的上市公司董事任职资历，任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一；董事占董事会的比例不低于三分之一，且包罗一名会计专业人士，董事的任职资历和性曾经上海证券买卖所审核无，合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兴通海运股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关。
周德全，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外，博士研究生学历。2009年7月至今，任上海国际航运研究核心首席经济师、航运成长研究所所长；2024年4月至今，任招商局南京油运股份无限公司董事；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司董事，任期三年。
1996年4月至2000年7月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东停业所人员；1997年12月至2017年12月，任泉州市泉港兴通船务无限公司监事；2018年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务无限公司副总司理；2017年6月至2025年10月，任泉州兴通口岸办事成长无限公司监事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份无限公司董事、副总司理；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司董事、总司理帮理，任期三年。
本次换届选举完成后，陈兴明先生、张文进先生和王良华先生不再担任公司非董事；朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英密斯不再担任公司董事。
陈兴明先生、张文进先生和王良华先生为公司创始股东，公司及董事会对他们为公司及运营成长做出的贡献暗示衷心的感激！同时对朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英密斯正在履职期间的勤奋工做及为公司成长做出的贡献暗示衷心的感激！
截至本通知布告披露日，陈其凤密斯间接持有公司股份5，880，000股，为公司现实节制人之一。陈其凤为陈兴明之女，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为分歧步履人。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
严旭晓，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外，大专学历，船舶手艺中级职称。1998年11月至2011年3月，历任新加坡海洋油轮无限公司练习生、三副、二副、大副、船主；2011年4月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务无限公司海务从管、海务司理；2020年1月至2020年9月，任兴通海运股份无限公司海务司理；2020年9月至2026年1月，任兴通海运股份无限公司总司理帮理；2020年9月至今，任兴通海运股份无限公司总船主；2024年8月至今，任兴通海运股份无限公司副总司理；2025年11月至今，任上海兴通福凯船舶办理无限公司代表人、董事及XINGTONGMARITIME。
截至本通知布告披露日，柳思颖密斯未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
等相关法令律例规范及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任上市公司高级办理人员等的景象，也不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的环境，不曾受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分的惩罚和。
柯文理，男，中国国籍，无境外，大专学历，福建省企业注册平安从任。1993年7月至1994年10月，任厦门市嘉丰机械厂手艺员；1994年10月至1997年10月，任泉州市泉港嘉利航业无限公司、广州嘉利船务无限公司营业司理；1997年10月至2001年7月，历任广州四达船务无限公司航运部司理、总司理帮理；2001年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务无限公司航运部司理、副总司理；2020年1月至2025年11月，任兴通海运股份无限公司非董事；2020年1月至今，任兴通海运股份无限公司副总司理；2022年6月至今，任兴通海运（海南）无限公司、兴通海运（）无限公司、兴通开元航运无限公司董事；2022年11月至今，任兴通开诚航运无限公司、兴通海豚航运无限公司、XINGTONGSHIPPING(SINGAPORE)PTE。LTD。董事；2022年12月至今，任兴通开和航运无限公司、兴通航运无限公司、兴通开盛航运无限公司、兴通开辟航运无限公司、兴通海狮航运无限公司董事；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运无限义务公司董事；2023年7月至今，任兴通海豹航运无限公司董事；2023年8月至今，任兴通投资（）无限公司董事；2024年3月至今，任兴通海象航运无限公司、兴通海马航运无限公司董事；2024年12月至今，任深圳中远龙鹏液化气运输无限公司副董事长；2025年1月至今，任XINGTONGGLORYSHIPPINGPTE。LTD。、XINGTONGCOURAGESHIPPINGPTE。LTD。董事；2025年1月至今，任上海兴通链发航运无限义务公司董事；2025年5月至今，任兴通开祥航运无限公司董事；2025年9月至今，任兴通开望航运无限公司董事；2025年11月至今，任兴通海运股份无限公司职工代表董事；2025年12月至今，任兴耀航运无限公司董事。
截至本通知布告披露日，陈其龙先生间接持有公司股份9，388，403股，占公司总股本的2。89%，为公司现实节制人之一。陈其龙为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为分歧步履人。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
柳思颖，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外，中员，本科学历，泉州市“优良党务工做者”。2014年8月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务无限公司航运部操做员、商务从管；2020年1月至今，任兴通海运股份无限公司证券事务代表；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运无限义务公司董事会秘书；2025年9月至今，任兴通海运股份无限公司国际事业核心总司理帮理；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司董事会秘书，任期三年。
截至本通知布告披露日，黄木生先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起大公司第三届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。
廖益新，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外，硕士研究生学历，传授职称。1985年1月至2023年11月，正在厦门大学任教，期间先后担任、副传授、传授、博士生导师、院院长、国际税法取比力税制研究核心从任等职务；2023年5月至今，任厦门松霖科技股份无限公司董事；2023年12月至今，任厦门渡远户外用品股份无限公司董事；2025年2月至今，任兴通海运股份无限公司董事。
截至本通知布告披露日，李茂良先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
1997年9月至2003年8月，任中远（集团）总公司总裁办，集团带领外事秘书；2003年9月至2007年6月，任中远（集团）总公司总裁办外事处副处长；2007年6月至2010年3月，任中远控股（新加坡）无限公司人事行政部总司理，中远投资（新加坡）无限公司副总司理兼投资者关系部总司理；2010年4月至2011年8月，任中远（集团）总公司董办国际关系室司理；2011年9月至2015年9月，任中远（集团）总公司证券部副总司理；2015年9月至2016年10月，任鑫苑（中国）无限公司集团副总裁；2016年11月至2018年4月，三胞集团无限公司集团副总裁；2018年5月至2022年12月，金拓本钱投资无限公司创始合股人、施行董事；2019年6月至今，任MORDEAVORCAPITALCOMPANYLTD董事；2019年11月至今，任ROSINEMILLSLTD董事；2023年1月至今，上海典实资产办理无限公司高级合股人，天莫办理参谋无限公司施行董事、法人代表；2024年1月至今，任STRATEGICIDCLIMITED董事；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司副总司理，任期三年。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。兴通海运股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次姑且股东会，会议选举第三届董事会3名非董事和3名董事，取职工代表大会选举的1名职工代表董事，配合构成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举发生了第三届董事会董事长、各特地委员会委员，并聘用了高级办理人员及证券事务代表。现将具体环境通知布告如下：一、第三届董事会及各特地委员会构成环境。
公司第三届董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、平安取环保委员会，各特地委员会构成如下。
截至本通知布告披露日，荆天先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
截至本通知布告披露日，廖益新先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
陈其龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外，硕士研究生学历，交通运输部“水运输办理专家库”入库专家，入选“2020中国航运名人榜”，福建省企业取企业家结合会第十六届福建省优良企业家、第九届理事会常务理事，中国物流取采购结合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月，任宁波长江船务代办署理无限公司船务部副司理；2003年4月至2006年1月，出国留学；2006年1月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务无限公司副总司理、总司理；2013年6月至今，任莆田兴传递关无限公司监事；2015年7月至今，任泉州兴通国际船务代办署理无限公司施行董事；2015年10月至今，任泉州兴通投资无限公司施行董事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份无限公司副董事长、总司理；2022年11月至今，任XINGTONGSHIPPING。
截至本通知布告披露日，严旭晓先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
李茂良，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外，博士研究生学历，副传授职称。2014年8月至今，先后任厦门大学财政办理取会计研究院帮理传授、副传授；2023年5月至今，任福建东百集团股份无限公司董事；2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司董事，任期三年。
黄木生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外，硕士研究生学历，高级会计师、高级办理会计师、注册会计师非执业会员、税务师、法令职业资历、资产评估师、全国税务领甲士才、福建省会计领甲士才。2005年9月至2013年12月，任泉州市泉港区处所税务局科员；2014年1月至2016年4月，任泉州市处所税务局科员；2016年7月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务无限公司财政担任人；2017年至今，任泉港区税务学会代表人；2020年1月至今，任兴通海运股份无限公司财政担任人；2021年1月至今，任集美大学会计专硕学位研究生校外合做指点教师；2022年6月至今，任兴通海运（海南）无限公司财政担任人；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运无限义务公司董事；2023年10月至2026年1月，任兴通海运股份无限公司董事会秘书；2025年1月至今，任上海兴通链发航运无限义务公司董事、财政担任人；2025年9月至今，任华侨大学MPAcc教育核心实践导师；2025年10月至今，任兴通开辟船务（上海）无限公司财政担任人；2025年11月至今，任泉州兴通回复船员办理无限公司董事、财政担任人，兴耀航运无限公司董事。2026年1月12日，任兴通海运股份无限公司副总司理，任期三年。
PTE。LTD。、XINGTONGPETRELSHIPPINGPTE。LTD。董事；2025年10月至今，任兴通开辟船务（上海）无限公司董事；2025年12月至今，任泉州兴通回复船员办理无限公司董事长。
截至本通知布告披露日，周德全先生未间接持有本公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。
陈其德，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外，本科学历。2004年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务无限公司手艺部司理、副总司理；2008年11月至2017年6月，任泉州兴通口岸办事成长无限公司监事；2017年6月至2017年12月，任泉州兴通口岸办事成长无限公司总司理；2020年1月至今，任兴通海运股份无限公司董事、副总司理；2025年1月至今，任上海兴通链发航运无限义务公司董事长兼代表人；2025年3月至今，任XINGTONGLIANFAHOLDINGSPTE。LTD。、XINGTONGSEAGULLSHIPPING！